***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOTON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016
Tarih
30/03/2017
Saati
10:30
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem
01) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi, 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 05) Şirketin 2016 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2016 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası, 07) 2016 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 08) İstifa nedeniyle yapılan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması, 09) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, 10) Şirketin 2017 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 11) Dilekler, temenniler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2016 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2016 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2016 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2016 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi. Madde 07 ? Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı karından Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayıp, Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi. Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 16/11/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine atanan Blenny B.V. Şirketi'nin yönetim kuruluna gönderdiği istifa mektubunu müteakip 2016/113 sayılı ve 27.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifa eden üyenin kalan görev süresi boyunca yönetim kurulu üyeliğine atanan Seymur Tarı'nın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hususlarını içeren şirketimiz, Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Kavak Sokak No,29 Beykoz/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 hesap dönemi için (KPMG) bağımsız denetçi seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi. Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
31/03/2017
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde gerçekleşen 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 31.03.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596475
BIST
-Foreks Haber Merkezi-