E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaFed'den ABD'li bankaya para cezası---

Fed'den ABD'li bankaya para cezası

Fed'den ABD'li bankaya para cezası
20 Ekim 2023 - 02:27 borsagundem.com

Fed, New York merkezli Metropolitan Commercial Bank'a müşteri kimlik kurallarının ihlali ve bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesiyle ilgili kusurlu üçüncü taraf risk yönetimi uygulamaları nedeniyle para cezası uyguladığını bildirildi

ABD Merkez Bankası (Fed) ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından müşterilerinin kimlik belirleme kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Metropolitan Commercial Bank'a yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verildi.

Fed'den yapılan açıklamada, New York merkezli Metropolitan Commercial Bank'ın müşteri kimlik kurallarının ihlali ve bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesiyle ilgili kusurlu üçüncü taraf risk yönetimi uygulamaları nedeniyle yaklaşık 14,5 milyon dolar para cezası uygulandığı bildirildi.

TOPLAM CEZA 30 MİLYON DOLAR

Metropolitan'ın 2020'de hesapları daha sonra yasa dışı olarak elde edilen devlet işsizlik sigortası yardımlarını toplamak için kullanan illegal aktörler için ön ödemeli kart hesapları açtığı belirtilen açıklamada, bankanın her başvuru sahibinin gerçek kimliğini doğrulamak için yeterli prosedürlere sahip olmadan, üçüncü taraf bir program yöneticisi aracılığıyla ön ödemeli kart hesapları açarak, müşteri kimlik belirleme kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Metropolitan'ın müşteri tanımlama, müşteri durum tespiti ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmesinin talep edildiği aktarıldı.

Metropolitan'a karşı eylemin New York Finansal Hizmetler Departmanı ile yürütüldüğüne değinilen açıklamada, Fed ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından bankaya verilen toplam cezanın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Fed Başkanı Powell'dan 'ek faiz artışı' sinyali

 

FED’in yüzde 2 hedefi ne kadar gerçekçi?

 

Fed Başkanı Powell, piyasaları ikna etmeye çalışacak

 

Barclays: Fed Kasım’da faiz artırımına gidebilir

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)